Das bislang größte Leck von Finanzdaten aus Zypern gibt Anlass zur Sorge über die Rolle des EU-Staates bei der Verwaltung russischer Vermögen
Zypern hat geschworen, die Kontrollen seines Finanzsektors zu verschärfen, nachdem eine vom Guardian und seinen Berichtspartnern veröffentlichte Untersuchung ergeben hat, dass Oligarchen Hunderte Millionen an Vermögenswerten transferiert haben, während nach der russischen Invasion in der Ukraine Sanktionen drohten.
Die Rolle des erstklassigen Wirtschaftsprüfers PwC Cyprus und anderer Berater bei der Verwaltung von Transaktionen, als Wladimir Putins Streitkräfte ihren Angriff starteten, geht aus Cyprus Confidential hervor, einem Cache mit 3,6 Millionen Dateien, der von einer anonymen Quelle an das International Consortium of Investigative Journalists (ICIJ) weitergegeben wurde. und die deutsche Zeitung Paper Trail Media, die den Zugang mit dem Guardian und anderen Berichtspartnern teilte.
Das bisher größte Finanzdatenleck aus Zypern wirft auch Licht darauf, wie undurchsichtige Offshore-Strukturen, die von Buchhaltern und Unternehmensdienstleistern im EU-Mitgliedstaat verwaltet werden, möglicherweise nicht genannte Zahlungen an einen einflussreichen westlichen Journalisten und mögliche Verstöße gegen Regeln zur Finanzierung von Fußballclubs ermöglicht haben.
Die zyprische Regierung hat darauf reagiert, indem sie einen „Null-Toleranz-Ansatz“ gegenüber Sanktionsverstößen versprochen hat, während sie darum kämpft, ihren Status als Finanzzentrum zu schützen.
Als Antwort auf detaillierte Fragen des Konsortiums sagte ein Sprecher, Zypern erhalte technische Unterstützung von der britischen Regierung, um im nächsten Jahr eine Einheit zur Umsetzung von Sanktionen einzurichten. Die Pläne sollen diesen Monat zusammen mit einem Bericht darüber vorgelegt werden, wie seine Behörden Finanzkriminalität untersuchen und strafrechtlich verfolgen. Darüber hinaus hat es sich einem grenzüberschreitenden EU-Projekt zur Wirksamkeit von Sanktionen angeschlossen.
Die genauen Regeln für den Zeitpunkt und die Durchsetzung der Sanktionen gegen Putin und die seinem Regime nahestehenden Beamten, Politiker und Wirtschaftsführer stehen derzeit auf dem Prüfstand, sowohl in Zypern als auch in ganz Europa.
Der Präsident, der Generalstaatsanwalt, wichtige Kabinettsmitglieder und Beamte wurden letzte Woche bei einem hochrangigen Treffen über die Fortschritte des Landes bei der Umsetzung strengerer Kontrollen informiert. Der Sprecher der zyprischen Regierung, Konstantinos Letymbiotis, sagte: „Die Strategie unserer Regierung, die im März 2023 ihr Amt angetreten hat, besteht in der Nulltoleranz in Fragen der Sanktionsumgehung und Gesetzesverstößen und im weiteren Sinne darin, den Ruf des Landes als verlässliches Finanzinstitut zu wahren.“ Center. Ich möchte betonen, dass sich unsere Regierung eindeutig für die Bekämpfung von Korruption und illegaler Finanzierung einsetzt und alle notwendigen Maßnahmen ergreift, um die vollständige Umsetzung der EU-Sanktionen sicherzustellen.“
Das Leck offenbart das Ausmaß der Rolle Zyperns als Tor nach Europa für die mit dem Kreml verbundene Elite. Von den 104 russischen Milliardären, die das Forbes-Magazin im Jahr 2023 identifizierte, treten zwei Drittel neben Familienmitgliedern als Kunden der professionellen Dienstleister der Insel auf. Es liegen Aufzeichnungen über 71 russische Kunden vor, gegen die seit Februar 2022 Sanktionen verhängt wurden. Viele dieser Beziehungen wurden inzwischen beendet, sagen Berater.
Die vertraulichen Akten Zyperns enthüllen:
PwC Zypern und andere Berater halfen einem der mächtigsten Oligarchen Russlands, Alexei Mordaschow, an dem Tag, an dem gegen ihn EU-Sanktionen verhängt wurden, bei dem Versuch, 1 Milliarde Pfund in eine Aktiengesellschaft zu überweisen. Dem Guardian wurde mitgeteilt, dass die Überstellung Gegenstand einer „laufenden“ strafrechtlichen Untersuchung in Zypern sei.
600.000 Euro an nicht offengelegten Zahlungen von Unternehmen, die mit demselben Oligarchen verbunden sind, an einen einflussreichen deutschen Journalisten, der als führender Russlandexperte gilt, um die Veröffentlichung von zwei Büchern über Putin zu unterstützen.
Zweistellige Millionenbeträge an Offshore-Zahlungen, die Roman Abramovich während seiner Zeit als Eigentümer des Chelsea-Fußballclubs an Agenten, Scouts und Vereinsfunktionäre getätigt hat, die möglicherweise gegen strenge Fußballregeln in Bezug auf Buchhaltung und finanzielles Fairplay verstoßen haben.
Geheime Vereinbarungen, die es Abramovich und dem Superagenten Pinhas Zahavi ermöglichten, die Karrieren von 21 jungen Fußballern im Rahmen umstrittener Eigentumsvereinbarungen Dritter zu kontrollieren, die mit Schuldknechtschaft verglichen wurden.
Nachdem das zyprische Finanzministerium wegen dieses Berichts kontaktiert worden war, teilte es mit, es habe eine strafrechtliche Untersuchung der Übertragung von Mordaschows Anteilen an Europas größtem Reiseveranstalter Tui eingeleitet. Der Name des Tycoons erschien am 28. Februar 2022 auf der Sanktionsliste der EU. Aus Dokumenten geht hervor, dass seine Berater am selben Tag versuchten, seinen Anteil von 1 Milliarde Pfund an Marina Mordashova zu übertragen, die Berichten zufolge seine Lebenspartnerin ist.
Ein Sprecher des Ministeriums sagte: „Uns sind die Übertragungen von Tui-Anteilen bekannt und es laufen strafrechtliche Ermittlungen.“
Tui ist eines der größten an den Börsen in London und Hannover notierten Unternehmen, und Einzelheiten der Übertragung, die etwa ein Drittel der Aktien des Unternehmens ausmachte, wurden in den Börsenanmeldungen ab dem 4. März 2022 bekannt gegeben.
Ein Sprecher Mordaschows sagte, er und seine Unternehmen hätten stets im Einklang mit „fairen Geschäftspraktiken und strikter Einhaltung der Vorschriften“ gehandelt. Sie fügten hinzu: „Alle Informationen und behördlichen Mitteilungen im Zusammenhang mit der Aktienübertragung wurden den zuständigen Behörden ordnungsgemäß offengelegt und im gesetzlich vorgeschriebenen Umfang kurzfristig veröffentlicht.“ nach der Anteilsübertragung, was eindeutig zeigt, dass keine Absicht bestand, etwas zu verheimlichen oder die Gesetze zu umgehen.“
Ein Sprecher von PwC sagte: „Jeder Vorwurf der Nichteinhaltung geltender Gesetze und Vorschriften wird sehr ernst genommen, untersucht und gegebenenfalls werden entsprechende Maßnahmen ergriffen.“
Mordashov und PwC sagten, sie wüssten nichts von den strafrechtlichen Ermittlungen. Der Guardian hat keine Hinweise auf die Absicht gesehen, gegen Regeln zu verstoßen.
Die Entscheidung der EU, Mordaschow mit Sanktionen zu belegen, wurde nach Angaben des Europäischen Gerichtshofs im September durch ein Urteil bestätigt, der Oligarch kann jedoch erneut Berufung einlegen.
Die durchgesickerten Dokumente, die von Mitte der 1990er Jahre bis April 2022 reichen, zeigen fast 800 in Steuer- und Geheimoasen registrierte Unternehmen und Trusts, die im Besitz oder unter der Kontrolle von Russen waren und seit 2014, als Russland die Krim annektierte, mit Sanktionen belegt sind. Dazu gehören mehr als 650 zyprische Unternehmen und Trusts.
Nikos Christodoulides, ein Berufsdiplomat, der im Februar dieses Jahres zum Präsidenten gewählt wurde, hat die Bemühungen vorangetrieben, den Finanzdienstleistungssektor nach Jahrzehnten laxer Regulierung wieder in Einklang zu bringen.
Seine Regierung hat in diesem Frühjahr Maßnahmen ergriffen, um die Kontrollen für russisches Kapital zu verschärfen, als die USA und das Vereinigte Königreich Sanktionen gegen 23 zypriotische Passinhaber und mehr als ein Dutzend in Zypern registrierte Unternehmen verhängten, darunter das Offshore-Dienstleistungsunternehmen MeritServus, das laut Guardian Abramovich unterstützt hat bei der Übertragung seines Vermögens an Familienangehörige, kurz bevor er auf die Sanktionsliste gesetzt wurde.
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