Ehemaliger afghanischer Spionagemeister, verurteilter Millionär und ehemaliger libyscher Oberst unter denen, die dominikanische Staatsbürger wurden
Der Karibikstaat Dominica hat die Staatsbürgerschaft an Tausende von Personen verkauft, darunter einen ehemaligen afghanischen Spionagemeister, einen wegen Betrugs verurteilten türkischen Millionär und einen ehemaligen libyschen Oberst unter Muammar Gaddafi, wie die erste detaillierte Untersuchung des umstrittenen „Goldenen Passes“-Systems des Landes ergab.
Die Ergebnisse stammen von Dominica: Passports of the Caribbean, einer Untersuchung des Guardian und 14 anderer internationaler Nachrichtenorganisationen in Zusammenarbeit mit dem Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP).
Dominicas „Golden Passes“-Programm – eines der größten der Welt – hat nach offiziellen Angaben seit 2009 mehr als 1 Milliarde US-Dollar (822 Millionen Pfund) durch sein Staatsbürgerschafts-durch-Investitionsprogramm eingesammelt.
Seine Pässe sind auf der ganzen Welt gefragt und eine Reihe internationaler Abkommen sorgen dafür, dass seine Bürger visumfrei in 140 Länder reisen, darunter die meisten EU-Mitgliedstaaten.
Bisher war es jedoch schwierig, die Namen der Personen zu ermitteln, die den Preis von mindestens 100.000 US-Dollar (82.000 £) pro Kopf gezahlt haben, um die dominikanische Staatsbürgerschaft zu erwerben – in vielen Fällen ohne einen Fuß auf die Insel zu setzen.
Durch die Zusammenarbeit mit dem Government Accountability Project, einer in den USA ansässigen Interessenvertretung, die Archive und Bibliotheken in der Karibik nach Kopien offizieller öffentlicher Dokumente durchsuchte, und durch die Überprüfung von durchgesickertem Material konnte das Projekt Namenslisten von Tausenden von Personen erstellen, die es wurden Bürger.
Die erste im Amtsblatt der Regierung von Dominica veröffentlichte Namensliste zeigt, dass ein Inselstaat mit knapp über 70.000 Einwohnern seit 2007 7.700 Personen die Staatsbürgerschaft verliehen hat – obwohl unsere Untersuchungen darauf schließen lassen, dass es möglicherweise noch Tausende mehr sind. Einige wurden durch Einwanderung oder Heirat eingebürgert, aber die überwiegende Mehrheit kaufte ihre Staatsbürgerschaft.
Jede Regierung hat das gesetzliche Recht, ihre eigenen Standards dafür festzulegen, wer Staatsbürger wird. Und für viele Menschen, die unter repressiven Regimen leben, kann eine zweite Staatsangehörigkeit Sicherheit bieten. Namen, die offenbar iranischer, chinesischer und russischer Herkunft waren, gehörten zu den größten Gruppen von Menschen, die Staatsbürger wurden.
Für Personen aus diesen Ländern kann ein Dominica-Pass auch weniger Bürokratie beim Grenzübertritt, bei Geschäften oder bei der Eröffnung eines Bankkontos im Ausland bedeuten.
Einige der Ergebnisse werfen Fragen zur Transparenz und Governance des Systems auf, andere sind für Dominica potenziell peinlich.
Einem Käufer wurden öffentlich Kriegsverbrechen vorgeworfen, bevor er die Staatsbürgerschaft erhielt, während ein anderer Oberst und hochrangiger Sicherheitsbeamter unter Muammar Gaddafi gewesen war. Antragstellern für Investitionen wird die Staatsbürgerschaft verweigert, wenn sie vorbestraft sind. In einem Beispiel scheint jedoch ein Käufer wegen Betrugs inhaftiert worden zu sein, bevor er sich die Staatsbürgerschaft gesichert hat. Andere sind seit dem Erwerb der dominikanischen Staatsbürgerschaft in Schwierigkeiten geraten, darunter einer, der auf der roten Fahndungsliste von Interpol steht.
Dominica ist in hohem Maße auf den Verkauf seiner Staatsbürgerschaft angewiesen, um seine öffentlichen Dienstleistungen zu finanzieren, wobei diese Einnahmequelle etwa die Hälfte aller Staatseinnahmen ausmacht.
Bedenken hinsichtlich des Systems haben zu Konsequenzen für gebürtige Dominikaner geführt. Die britische Regierung hat im Juli die visumfreie Einreise aus Dominica und vier anderen Ländern eingestellt.
Die Regierung von Dominica antwortete nicht auf detaillierte Anfragen nach Kommentaren. Allerdings verteidigte Premierminister Roosevelt Skerrit, der seit seinem Amtsantritt im Jahr 2004 die Ausweitung des Staatsbürgerschaftsverkaufs beaufsichtigte, das Programm auf Pressekonferenzen am 18. September und 3. Oktober, offenbar als Reaktion auf diese Untersuchung.
Er sagte: „Wir haben behauptet, über ein robustes System zu verfügen, das wir in verschiedenen Ebenen der Due Diligence durchlaufen, und wenn jemand heute und morgen früh Bürger werden würde, tut die Person etwas und gerät in Konflikt mit dem Gesetz.“ , dafür kann man dem Programm nicht die Schuld geben.“
Skerrit verglich das Dominica-System mit der Green Card der USA, die ein dauerhaftes Aufenthaltsrecht gewährt. Er sagte, niemand gebe den USA die Schuld, wenn Menschen Verbrechen begehen, nachdem sie eine Aufenthaltserlaubnis gewährt haben.
Er stellte außerdem eine Reihe abwegiger und falscher Behauptungen auf, dass Reporter der Untersuchung von Oppositionspolitikern in Dominica bezahlt worden seien, um zu versuchen, den Plan zu „zerstören“, und verglich Reporter mit Brandstiftern und „Terroristen“.
Dominicas Nationalarchive sind in einem modernen Betongebäude untergebracht, das zwischen den pastellfarbenen Kolonialgebäuden der kleinen Stadt Roseau, der Hauptstadt der Insel, liegt. Hier finden Sie gebundene Ausgaben des wöchentlichen Dominica Official Gazette.
Das Amtsblatt ist die einzige offizielle öffentliche Informationsquelle über die Tausenden von Personen, die dominikanische Staatsbürger geworden sind. Da die Amtsblätter nur auf Papier und ohne offizielle digitale Kopien veröffentlicht werden, sind die darin enthaltenen Informationen nicht leicht zugänglich.
Im vergangenen Jahr hat das Government Accountability Project Maßnahmen ergriffen, um die Transparenz zu verbessern. Es sichtete Dutzende Amtsblätter aus Bibliotheken, Privatsammlungen und der University of the West Indies in Jamaika und erstellte eine Liste aller eingebürgerten Bürger von 2007 bis 2022.
Weitere Namen wurden in durchgesickerten Dokumenten eines Hotelentwicklers gefunden, der die Lizenz hatte, Passkäufer als Investoren zu akzeptieren.
Zu den ans Licht gebrachten Namen gehört der von Asadullah Khalid, der als Gouverneur zweier afghanischer Provinzen, als Spionagechef des Landes und zuletzt als Verteidigungsminister fungierte. Er hatte diese Führungspositionen in den Jahren des Aufruhrs nach der Invasion der USA und ihrer Verbündeten im Jahr 2001 inne, bis die Taliban im Jahr 2021 die Macht übernahmen.
Khalid wurde von britischen und kanadischen Beamten beschuldigt, für Menschenrechtsverletzungen verantwortlich zu sein, einschließlich der 2012 weit verbreiteten Behauptungen, dass sich unter seinem Gästehaus eine Folterkammer befunden habe. Er erhielt die Staatsbürgerschaft im Jahr 2017, zu einem Zeitpunkt, als diese Vorwürfe bereits öffentlich waren.
Die Vorwürfe gegen Khalid wurden nie vor Gericht überprüft. Zuvor hatte er erklärt, es gebe keine Beweise für die Anschuldigungen, die „nur Propaganda“ seien. Khalid antwortete nicht auf Anfragen nach Kommentaren.
Ein weiterer Investor war Sasi Milud Sasi Grada, ein ehemaliger Oberst des Gaddafi-Regimes in Libyen.
Grada erhielt 2015 die Staatsbürgerschaft, nachdem sie nach dem Bürgerkrieg, der Gaddafi stürzte, aus Libyen geflohen war, bevor sie zurückkehrte. In einem Telefoninterview sagte Grada, obwohl er Gaddafi seit den 1960er Jahren persönlich kannte, als sie gemeinsam beim Militär trainierten, habe er mit Gaddafi nicht über Politik gesprochen. Er sagte, er habe das Militär 1989 im Rang eines Oberst verlassen, bevor er bis zum Bürgerkrieg die staatliche Sicherheit für Einrichtungen wie Banken, Universitäten und Ölfelder leitete.
Nach den dominikanischen Vorschriften ist die Staatsbürgerschaft von Investitionsantragstellern ausgeschlossen, wenn sie vorbestraft sind. Allerdings scheint es einer Person gelungen zu sein, die Staatsbürgerschaft zu erwerben, obwohl sie offenbar wegen Betrugs verurteilt wurde.
Der türkische Geschäftsmann und ehemalige Regierungsminister Cavit Çağlar erwarb 2011 die Staatsbürgerschaft, sieben Jahre nachdem er wegen Betrugs im Zusammenhang mit Interbank, einer Bank, die er besaß, bis sie 1999 von türkischen Aufsichtsbehörden übernommen wurde, zu einer Gefängnisstrafe und einer Geldstrafe verurteilt wurde Die Strafe wurde zur Bewährung ausgesetzt und auf ein Jahr und neun Monate Gefängnis sowie eine Geldstrafe verkürzt, berichtete die türkische Zeitung Hürriyet.
In einem Interview im Jahr 2019 sagte Çağlar, er habe neuneinhalb Monate im Gefängnis verbracht und sei kein Krimineller gewesen. Ein Vertreter von Çağlars Zeitungsunternehmen, Olay, sagte, er wolle sich nicht äußern, als er vom Guardian und OCCRP angesprochen wurde.
Andere scheinen in Schwierigkeiten geraten zu sein, nachdem sie ihre Pässe erhalten hatten.
Ein Investor, der seit der Erlangung der Staatsbürgerschaft mit Vorwürfen wegen Fehlverhaltens konfrontiert ist, ist Mehdi Ebrahimi Eshratabadi, ein Iraner, der im Iran wegen mutmaßlichen Betrugs gesucht wird, wie aus einer roten Mitteilung von Interpol hervorgeht.
Eshratabadi, der auch unter dem Namen Tony Newman bekannt ist, erhielt 2015 die dominikanische Staatsbürgerschaft. Sein Anwalt bezeichnete die Aufnahme von ihm durch den Iran in die Fahndungsliste von Interpol im Februar 2020 als „Missbrauch des Red-Notice-Systems durch die iranische“ Regierung. Der Anwalt sagte, er weise die Vorwürfe des iranischen Regimes energisch zurück und verteidige sich in einem Strafverfahren im Iran.
Oday Nadir Abdulkareem al-Quraishi, ein Iraker, erhielt 2012 einen dominikanischen Pass, bevor er nach Dubai zog, wie aus zuvor durchgesickerten Vermögensunterlagen hervorgeht. Im Jahr 2016 wurde in Medienberichten behauptet, er habe während seiner Tätigkeit als Ingenieur bei einem staatlichen irakischen Ölunternehmen zwischen 2009 und 2011 Bestechungsgelder angenommen, um lukrative Verträge mit Kunden von Unaoil, einem Öldienstleistungsunternehmen, abzuschließen. Im folgenden Jahr erließ der Irak im Zusammenhang mit den Vorwürfen einen Haftbefehl gegen ihn.
Er bestritt jegliches Fehlverhalten und sagte, er habe den Irak wegen „Sicherheits- und ethnischen Problemen“ und „lange bevor irgendetwas davon begann“ verlassen. Per E-Mail erklärte er, er werde die Angelegenheit regeln, „sobald die Sicherheitslage und der Zeitpunkt angemessen sind“.
Kyle Davies, ein führender Akteur im Bereich Kryptowährungen, scheint 2009 einen dominikanischen Pass erhalten zu haben. Er war 2012 Mitbegründer des Hedgefonds Three Arrows Capital Der Absturz der Kryptowährungen führt dazu, dass Anleger Verluste in Milliardenhöhe beanspruchen.
Teneo, der Liquidator des Fonds, sagte letzten Monat in einer Erklärung, dass Singapur für Davies eine „Einstweilige Verfügung“ zu vier Monaten Gefängnis erlassen habe, weil er beim Liquidationsprozess nicht kooperiert habe, „aber sein Aufenthaltsort ist zum jetzigen Zeitpunkt noch unbekannt.“ “.
Davies‘ Anwälte wurden vom Guardian kontaktiert und kritisierten die Insolvenzverwalter. Sie gingen nicht auf Fragen zu seiner Staatsbürgerschaft ein.
Die Zahl der Golden Pass- und Aufenthaltsprogramme hat sich in den letzten Jahren vervielfacht. Dominicas Programm ist eines der günstigsten und erfordert eine direkte Spende von 100.000 US-Dollar an die Regierung oder eine Investition von 200.000 US-Dollar in ein staatlich genehmigtes Immobilienprojekt.
Dominica, eine ehemalige französische und dann britische Kolonie in der östlichen Karibik, erlangte 1978 die Unabhängigkeit. Seit 1993 verkauft es die Staatsbürgerschaft. Der Verkaufsstart begann nach 2015, als ein Abkommen mit der EU ihren Bürgern visumfreies Reisen im Schengen-Raum für bis zu 90 Tage im Jahr garantierte.
Anti-Korruptions-Aktivisten und Politiker äußern seit langem Bedenken hinsichtlich des Golden-Pass-Regimes.
Eka Rostomashvili, Kampagnenleiterin bei Transparency International, einer Anti-Korruptions-Behörde, sagte: „Es ist kein Geheimnis, dass visumfreies Reisen in die EU und das Vereinigte Königreich eines der Hauptverkaufsargumente für die karibische Staatsbürgerschaft durch Investitionsprogramme war.“ Sowohl die EU als auch das Vereinigte Königreich hatten mit solchen Programmen einiges an Problemen, was dazu führte, dass mehrere EU-Länder und das Vereinigte Königreich ihre [eigenen] Programme vollständig einstellten.“
Das Vereinigte Königreich hat letztes Jahr sein goldenes Visumsystem abgeschafft, während Zypern im Jahr 2020 den Verkauf der Staatsbürgerschaft eingestellt hat.
Allerdings spielen goldene Pässe eine zentrale Rolle in der Wirtschaft Dominicas. Die Staats- und Regierungschefs des Landes sagen, dass das Geld benötigt wird, um die einst dominanten Bananenexporte zu ersetzen, die durch Änderungen der Handelsregeln beschädigt wurden.
Bergdorf an der Straße nach Süden, Dominica
Gelder aus dem Passprogramm haben zur Finanzierung öffentlicher Dienstleistungen in Dominica beigetragen. Foto: Greg Balfour Evans/Alamy
Die Einnahmen – die seit 2009 auf über 1 Milliarde US-Dollar geschätzt werden – sind zur Haupteinnahmequelle der dominikanischen Regierung geworden und tragen zur Finanzierung von Schulen, Gesundheitsversorgung und anderen öffentlichen Dienstleistungen bei.
Skerrit verteidigte das Programm auf der Pressekonferenz letzten Monat und sagte, es „finanziere einen erheblichen Teil der wirtschaftlichen und sozialen Entwicklung“ auf der Insel und „wurde zum Bau von Tausenden von Häusern, zur Verbesserung der Gesundheitsversorgung, zur Unterstützung der nationalen Sicherheit und zur Diversifizierung des Programms genutzt.“ Wirtschaft und das Wachstum der Wirtschaft in der Landwirtschaft und im Tourismus durch den Bau von Hotels“.
Quelle: The Guardian
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