Die französische Zeitung Le Monde berichtete am Donnerstag unter Berufung auf die französische Finanznachrichteneinheit Tracfin, dass Sarkisov mit Hilfe eines Darlehens von Bernard Arnault Immobilien in einem Alpenkurort gekauft hatte. Die Pariser Staatsanwaltschaft bestätigte am Freitag, dass seit 2022 eine Voruntersuchung stattgefunden hatte. Eine Voruntersuchung bedeutet nicht zwangsläufig Fehlverhalten.
Die Pariser Staatsanwaltschaft ermittelt gegen den CEO von LVMH, Bernard Arnault, wegen finanzieller Transaktionen mit dem russischen Oligarchen Nikolai Sarkisov.
Die französische Zeitung Le Monde berichtete am Donnerstag unter Berufung auf die französische Finanznachrichteneinheit Tracfin, dass Sarkisov Immobilien in einem Alpenkurort mit Hilfe eines Darlehens von Arnault gekauft hatte.
Die Pariser Staatsanwaltschaft bestätigte am Freitag, dass seit 2022 eine Voruntersuchung stattgefunden hatte, und dass ein Tracfin-Bericht, der die Aufmerksamkeit der Staatsanwaltschaft auf Operationen im Zusammenhang mit Herrn Bernard Arnault und Herrn Sarkisov lenkte, die wahrscheinlich Geldwäscheakte darstellen, dieser Verfahren beigefügt wurde.”
Die Staatsanwaltschaft lehnte weitere Kommentare zu den laufenden Ermittlungen ab. Eine Voruntersuchung bedeutet nicht zwangsläufig Fehlverhalten, und Le Monde zitierte einen engen Mitarbeiter von Arnault, der sagte, dass das Geschäft im Rahmen des französischen Gesetzes abgewickelt wurde.
Arnault, Gründer, CEO und Vorsitzender des weltweit größten Luxusgüterunternehmens und einer der reichsten Männer der Welt, verlor im Februar einen Prozess vor dem Obersten Gericht gegen französische Steuerermittler in Bezug auf die Rechtmäßigkeit einer Razzia im Jahr 2019 in der Zentrale von LVMH. Die Razzia bezog sich auf eine Steuerbetrugsuntersuchung im Zusammenhang mit Aktivitäten in Belgien.
Nikolai Sarkisov ist eine prominente Figur in der russischen Versicherungsgesellschaft seines Bruders Sergey, RESO-Garantia.
Igor Ivanov, stellvertretender CEO von RESO-Garantia, sagte CNBC am Freitag, dass weder das Unternehmen noch Nikolai Sarkisov persönlich in die Transaktion involviert waren und dass Sarkisov Arnault nie getroffen hatte.
“Die Transaktion wurde von einer kleinen Investmenteinheit abgewickelt, die professionell in europäische Immobilien investiert. Es bestand darin, Wohnungen in einem alten Gebäude in Courchevel von verschiedenen Privatbesitzern zu erwerben, mit dem Ziel, sie später an einen Entwickler zu verkaufen, sobald das gesamte Gebäude gekauft war”, schrieb Ivanov in einer E-Mail.
“Alle Transaktionen wurden von französischen Unternehmen durchgeführt, durch französische Notare von französischen Anwälten auf allen Seiten. Dies war ein übliches Immobiliengeschäft.”
Er fügte hinzu, dass weder das Unternehmen noch Sarkisov Anfragen nach Dokumenten von französischen Behörden erhalten hätten.
Recent Comments